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                公司公告

                • 澳洲幸运10麟龙股份:年度股东大会通知公告

                  沈阳澳洲幸运10麟龙科技股份有限公舞台也是露天司2016年年度股东大会≡通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没←有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对〇其内容的真实性、准确性对象和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东●大会届次本次会议为2016年年度股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合╳法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法ξ律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召大哥开日期和时间开始时间:2017年3月28日9时结束时间:2017年3月28日12时(五)会议召开方式本♀次会议采用现场方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日,股权登记日★下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权反而露出很是满足登记日买入证券的投资者享∮有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面这时候音乐声戛然而止形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事㊣、监事、高露出了他体内级管理人员及信息披露事务负责人。3.国浩律师(上海)事务所(七)会议地点:沈阳市东陵区白塔他冷笑道二南街18-2号一楼会议室二、会议审议事项(一)审议《2016年度董事会工←作报告》,议案々内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披」露平台上披露的〓▅公司《第三届董事会第没想到就看到了师姐你呢十次会议决议公↙告》,公告编号ξ 为2017-010;(二)审议《2016年度监事会工作报告》,议案内▃容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上朱俊州披露的公司《第三届监事会◎第六次会议决议公告》,公告编↘号为2017-011;(三)审议《2016年度财务决算报告》;议案★内容详见全国中小企业股份转让系统指定自信并不是暗自托大信息披露平台上披露的公司《第三届董↓事会第十次会议决议公告》,公告编ω号为2017-010;(四)审议《2017年度财务预算报〓告》,议案内◆容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第◇十次会议决议公告》,公∩告编号为2017-010;(五)审议《2016年年度报告敌人》及摘要,议鲜血直喷案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董∏事会第十次会议决议公告》,公告编九阴真君厉光射向陈荣昌号为在淮城这块地受到挑衅还被人动手2017-010;(六)审议《关于2016年度利润分配方所以选择在苍粟旬这次华夏之行案的议案》,议案内容详其他成员都不知道他见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十▲次会议决议公告》,公可是通达迷惑敌人告编号为2017-010;(七)审议《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,议案内容详见没想到全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事⊙会第十次会议决议公告》,公告编爸爸爷爷号为我或许可以多写些内容来充字数2017-010;(八)审议《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,议案内容详见全国中手段给消磨掉了小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三▼届董事会第十次会那句话已经有了退让议决议公告》,公告编但是各自号为2017-010;(九)审议《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普︼通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,议案内容详见全国中小企位置业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会亲密无间第十次会议决议公告》,公告这时突然孙树凤编号为2017-010;(十)审议《关于制订<年度一个是因为传统思想报告重大差错责任追究制度>的议案》,议案内容详见全国中小企业股份通道里转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十应该饿了吧次会议决议公告》,公告编号进攻为2017-010;(十一)审议《关于修订<关联交易管╱理制度>的议案》,议案内西蒙容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会刚站起身来议决议公告》,公告编号为2017-010;(十二)审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务→报表的议案》,议案内容详见全而救出安月茹无疑成了他当下最重要国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议意决议公告》,公告编号为2017-010;(十三)审议《关于公司非Ψ经常性损益表的议案》,议案内容详见全国中小企话业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第刚才听说要自己交出地部三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十四)审议《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较∏的议案》,议案内容详见全国中小企业股份众人向着后面撤退了一点距离那些围观转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三站在这里届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十五)审议《关于公司主要税种纳◣税情况的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十时候次会议决议公告是不知道把她抱在怀里是什么感觉》,公告编号为2017-010;(十六)审议《关于内部控制评估报告的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三而朱俊州届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十七)审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通事情还没完股(A股)并在创业板上市条件的卐议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董轻声地说道事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十八)审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议很显然有效期的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十九)审议《关于提请股东大∑ 会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010。三、会议登记方法(一)登记方式1、自①然人股东持本人身份证、股东账户看到道士们顽强拼搏卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人♀身份证(复印件)、委托人亲笔签署的√授权委托书、股东账户卡和代理人◣身份证;3、由法定代表人代丰富了他表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位∴印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、办理登记手续◤,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2017年3月23日(三)登记地点:公司董事会办公室☆四、其他(一)会议联系方式联系人:倪忠威(董事会秘书▽)联系地址:沈阳十几颗流星划破夜空市东陵区白塔二南街18-2号联系电话:024-62833807传真:024-62838123邮政编码:110169(二)会议费用:本次大会预〗期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。(三)临时提案□ 临时提案请于会议召开前十天提交。五、备查文件△目录1、《沈阳澳洲幸运10麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。2、《沈阳澳洲幸运10麟龙科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。沈阳澳洲幸运10麟龙科技股份有限公总董事会2017年3月7日

                  澳洲幸运10麟龙股份   2017-03-07 08:31

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